Ocho preguntas, dos minutos. Sale un puntaje de 0 a 100 y la lista de brechas ordenada por lo que más pesa en una revisión: padrón, oficial de cumplimiento, manual, expedientes, beneficiario controlador, listas, Avisos y capacitación. El cálculo corre en tu navegador.
Los pesos de las preguntas no son iguales: el alta en el padrón y los expedientes pesan más porque son los que sostienen todo lo demás y los primeros que se revisan.
No. Es una autoevaluación de ocho puntos que señala brechas. Una auditoría PLD revisa evidencia real y emite dictamen.
No. El puntaje se calcula en tu navegador y no se envía nada, salvo lo que tú escribas si pides que te contactemos.
La ley no puntúa: cumples o no cumples cada obligación. El puntaje sirve para priorizar, no para aprobar.
Al menos una vez al año, y siempre después de un cambio en las RCG o en tu operación.
Ikán cierra las brechas de proceso —padrón, expediente, listas, Avisos, bitácora— y Kawiil MX las que exigen criterio y firma profesional: oficial de cumplimiento, manual con revisión legal y auditoría anual.
Vuelve al centro de conocimiento de la Ley Antilavado o revisa la tabla de umbrales de las 17 fracciones.
Los umbrales están expresados en UMAs y los pesos se calculan con la UMA vigente. Calculado con la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026: $117.31 diarios (INEGI).
Información actualizada al 21 de agosto de 2026, con base en el Acuerdo 115/2026 publicado en el DOF el 7 de agosto de 2026 (nota 5795797) y en la información publicada por el SAT en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. El Acuerdo es una reforma y reproduce solo los artículos que modifica; para los demás rige el texto vigente. Contenido informativo, no constituye asesoría legal.
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